Aspekty prawne przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce. Wyzwanie dla polskich instytucji finansowych

Chmielniak Adwokaci we współpracy z Kroll Ontrack, Raport. Pranie pieniędzy, 2014, https://bialekolnierzyki.com.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pranie_Pieniedzy_RAPORT_2014.pdf (dostęp: 26.08.2018 r.)

Filipowska M., Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2009, nr 24, http://nkp.sjol.eu/preview/istota-praniabrudnych-pieniedzy-w-polskim-prawie-karnym-1746 (dostęp: 26.06.2018 r.)

Kędzierski M., Kluczowe zmiany prawne i organizacyjne w nowej ustawie AML z perspektywy polskiej jednostki analityki finansowej – prezentacja udostępniona na konferencji „Nowe wyzwania stojące przed FIU nowa legislacja, nowe technologie, nowe ryzyka”, Warszawa 2017

Kolus M., Implementacja IV dyrektywy AML: nowa ustawa i spore zmiany dla przedsiębiorców, https://www.blog.ey.pl/taxweb/implementacja-iv-dyrektywy-aml-nowaustawa-spore-zmiany-dla-przedsiebiorcow (dostęp: 27.06.2018 r.)

Konferencja Przyszłość pieniądza, kryptowaluty, fintech, totalne systemy oceny obywateli, http://klubabsolwentow.uw.edu.pl/dzieje-sie-w-klubie/przyszlosc-pieniadzakryptowaluty-fintech-totalne-systemy-oceny-obywateli/ (dostęp: 27.06.2018 r.)

Kubista B., Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu, http://www.glc.pl/blog/nowe-przepisy-o-przeciwdzialaniu-praniu-brudnych-pieniedzy-i-przeciwdzialania-finansowaniu-terroryzmu/ (dostęp: 27.06.2018 r.)

Legality, Adwokaci i Radcowie Prawni, AML IV – Kto będzie zobowiązany do stosowania nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, https://legality.com.pl/ aml-iv-nowe-instytucje-obowiazane/ (dostęp: 27.06.2018 r.)

Łukasik-Gogol K., Whistleblowing w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/whistleblowing-w-przepisach-oprzeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy/ (dostęp: 27.06.2018 r.)

Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, 2014, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/ Penalizacja_prania_pieniedzy.pdf (dostęp: 26.06.2018 r.)

Ministerstwo Finansów, Komunikat w sprawie nowych zasad stosowania szczególnych środków ograniczających, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/komunikat-w-sprawienowych-zasad-stosowania-szczegolnych-srodkow-ograniczajacych-1/pop_up?_101_ INSTANCE_8KnM_viewMode=print (dostęp: 27.06.2018 r.)

Ministerstwo Finansów, Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty (dostęp: 26.06.2018 r.)

Ministerstwo Finansów, Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2017 roku, Warszawa 2018, https://www.mf.gov.pl/ documents/764034/1223641/Sprawozdanie+2017 (dostęp: 26.08.2018 r.)

Ministerstwo Finansów, 15 lat funkcjonowania Polskiej Jednostki Analityki Finansowej, Warszawa 2016

Obczyński R., Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – praktyczne ujęcie, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Prezentacja%20CEDUR%2018-05-2018_61911.pdf (dostęp: 26.06.2018 r.)

Obczyński R., Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ‒ perspektywa TFI, https://www.linkedin.com/pulse/nowe-regulacje-dotycz%C4%85ce-przeciwdzia%C5%82ania-praniu-oraz-obczynski?articleId=6357642430736670720#comments-6357642430736670720&trk=prof-post (dostęp: 27.06.2018 r.)

Obserwator Finansowy, Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/sejm-uchwalil-ustawe-oprzeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy/ (dostęp: 27.06.2018 r.)

Ordyk M., Kazana-Jaroniec M., AML IV ‒ 3 miesiące na dostosowanie się do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, https://www. pwc.pl/pl/artykuly/2018/aml-iv-3-miesiace-na-dostosowanie-do-nowej-ustawyo-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html (dostęp: 26.06.2018 r.)

Sawicka K., IV Dyrektywa AML ‒ przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców już wkrótce, https://www2. deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/alerty-prawne/dyrektywa-wsprzeciwdzialania-praniu-pieniedzy-aml-iv.html (dostęp: 27.06.2018 r.)

Szafrański B., IV Dyrektywa AML w prawie polskim, https://alebank.pl/iv-dyrektywa-aml-w-prawie-polskim/?id=255763&catid=25928 (dostęp: 27.06.2018 r.)

Tokarz D., Brudny pieniądz w potrzasku, Puls Biznesu, Warszawa 2006

Wójcik-Czarnecka M., Florek J., Znowelizowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, na jakie zmiany muszą się przygotować instytucje finansowe, http://forensic-blog.deloitte.pl/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy/ (dostęp: 27.06.2018 r.)

FATF, Who we are, http://www.fatf-gafi.org/about/ (dostęp: 27.06.2018 r.)